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工商時報【林殿唯╱
綜合報導】
西班牙檢方日前公布中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的詳情，認為該分行已成為兩
個犯罪集團洗錢的管道，洗錢的規模可能高達1億美元。市場分析認為，如果該分行洗錢的罪名成立，不但會被處以
罰款，甚至可能會拖累工行在海外的擴張速度。
BBC報導指出，中資銀行近年來因協助犯罪組織洗錢，屢遭到歐美國家調查及起訴。中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒商品、逃稅及洗錢的中國犯罪組織，去年6月遭義大利檢方起訴。美國國務
院也在去年7月時發佈報告，明白指控中國每年洗錢金額超過1兆人民幣，中資銀行是配合洗錢的幫兇。
文件中並未公布犯罪集團的名稱，但指出該集團的生意橫跨中西兩國，並且捲入逃稅和走私等不法行為。整個過程屬於一項1億美元洗錢計畫的一部分。
工行的馬德里分行是中國銀行業界在西班牙設立的首家機構，2011年開始營業，但在今年2月該分行突然遭到西班牙警方搜索，不但被臨時查封，更有6名高層主管遭到逮捕，引起中國官方重視。
財華社引述工行歐洲分部主席陳暉（Chen Fei，音譯）的說法指出，已經配合當局調查，並會盡力加強運作透明度來處理洗錢
問題。只是目前檢方調查仍在進行，尚未展開審訊，不應將案件視為銀行出錯。
有分析指出，如果工行馬德里分行的洗錢罪名
成立，將被處以罰款，工行在西班牙各地分行的營業許可可能也要重新進行審批，這對積極拓展海外業務的工行來說相當不利。
根據西班牙檢方公布的文件，工行馬德里分行從犯罪集團處收到成包成箱
的現金，然後將這筆款項電匯到在中國的賬戶。為了降低風險，更是化整為零，每次匯款的金額都限制在5萬歐元，另有1家空殼公司的網頁作為掩護。
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