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警界流傳,去年是台灣詐騙集團詐騙大陸民眾最大宗的一年,數個詐騙集團以雷同方式組織性活動,在兩岸及第三國分工。由於警方查緝詐騙案都會先追查發話機房,近年來機房不斷轉移,從大陸轉到東南亞,一路被追,現在甚至將機房設到非洲,所以這次大陸公安才會到肯亞逮人。

去年查獲

買車頭期款要多少

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6292張銀聯卡

邱桂美說,配合大陸警方偵辦詐騙案時常發現,詐騙資金流向帳戶是合法台商的銀聯卡,有台商在不知情,或酌收佣金的方式,透過銀聯卡帳戶接收對岸應付貨款,買方未直接匯款,而是由「友人」匯入,沒有直接證據證明犯罪關聯性,也增加警方查緝金流難度。

刑事局偵七隊第二隊隊長郭有志表示,因偽卡製作容易,詐騙集團常在大陸側錄正卡資料後,將資料傳到台灣製成偽卡盜領。大陸銀行從去年10月起至去年底,限制1張銀聯卡海外提領限額5萬,今年起則限額10萬,有效減少偽卡。

台商銀聯帳戶也涉入

郭有志說,去年刑事局接獲大陸公安有關詐騙訊息後曾赴大陸瞭解,並發動全台打擊銀聯卡詐騙的0612專案,查獲209名車手、6292張銀聯卡,詐騙金額破億元,警方也查扣車手正在提領的現金3700萬元,「雖然詐騙手法並沒有創新,但還是很多民眾受騙」。

刑事局去年接獲大陸公安告知,去年1月到6月共20億(人民幣,下同)詐騙所得流向台灣,經查發現銀聯卡成詐騙重要流通媒介,詐騙集團是將銀聯卡以包裹寄送、人工運送或複製卡隔海提領,甚至以合法掩護非法轉帳到台商銀聯卡帳戶,將錢洗進入台灣。

台北市刑警大隊經濟組長邱桂美表示,今年初刑事局舉辦打擊兩岸詐欺0118專案時,警方調閱監視器並清查資金流向,光是北市警方一個月內就破獲12件和銀聯卡有關案件,查獲車手28人、受害人近120人,詐騙金額高達3214萬台幣

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,都已被提領一空。

資深刑警破解詐騙集團透過分工,先設置機房,購買作案用帳戶後,通知機房打電話詐騙,趕在警方尚未凍結帳戶前

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詐騙得手,專人以郵寄包裹方式運送銀聯卡、台灣收包裹取得銀聯卡、再交由車手提領,領錢後交車手繳回,郵寄大

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陸,再繳給上線。

旺報【記者梁雅雯╱

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